香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 金活医药集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）兹通告，谨定於二零一七年三月二十八日星期二於香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心19楼1906-1907室会议室举行董事会会议，目的如下： 1.审议并批准本公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止 年度的经审计年度业绩； 2.审议并批准依照香港联合交易所有限公司证券上市规则须予刊登之本集团截至 二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告草稿； 3. 审议并批准派付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）； 4. 审议并批准暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；及 5. 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 金活医药集团有限公司 主席 赵利生 香港，二零一七年三月十四日 於本通告日期，董事会包括三位执行董事，即赵利生先生、陈乐�雠�士及周旭华先生；非执行董事 为张翼先生；以及三位独立非执行董事，分别为段继东先生、张建斌先生及黄焯琳先生。