香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） (股份代号：00618) 董事会召开日期 北大资源(控股)有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十四日(星期五)举行董事会会议，以批准(其中包括)本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息(如适用)。 承董事会命 公司秘书 邓玉宝 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司董事会由执行董事张旋龙先生（主席）、曾刚先生（总裁）、韦俊民先生、谢克海先生、孙敏女士及郑福双先生，以及独立非执行董事李发中先生、王林洁仪女士及冯文贤先生组成。