香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TIANNENGPOWERINTERNATIONALLIMITED 天能动力国际有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00819） 董事会会议通知 天能动力国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，以处理（其中包括）下列事项： 1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审 核末期业绩（「二零一六年末期业绩」）； 2. 考虑及批准按照香港联合交易所有限公司证券上市规则就二零一六年末期业绩 拟刊发之业绩公告草拟稿及年度报告草拟稿； 3. 考虑及批准派发二零一六年末期股息（如有）；及 4. 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 天能动力国际有限公司 主席 张天任 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为张天任博士、张敖根先生、陈敏如先生、张开红先生、史伯荣先生及周建中先生；本公司独立非执行董事为郭孔辉先生、黄董良先生和吴锋先生。