香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 中国建材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零 一七年三月二十四日（星期五）上午九时正於中华人民共和国（「中国」）北 京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行董事会会议，以审议及批准 截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩报告，及建议之末期 股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 中国建材股份有限公司 常张利 董事会秘书 中国北京 二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事宋志平先生、曹江林 先生、彭寿先生、崔星太先生及常张利先生，非执行董事郭朝民先生、 陈咏新先生及陶铮先生，及独立非执行董事孙燕军先生、刘剑文先生、 周放生先生、钱逢胜先生及夏雪女士。 *仅供识别