香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於香港注册成立之有限公司） (股份代号 :363) 董事会召开日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。 上海实业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）召开董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 上海实业控股有限公司 公司秘书 余富熙 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会成员包括�U 执行董事�U 王伟先生、周军先生、徐波先生及许瞻先生 独立非执行董事�U 吴家玮先生、梁伯韬先生、郑海泉先生及袁天凡先生