香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Titans Energy Technology Group Co., Limited 中国泰坦能源技术集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) （股份代号: 2188） 董事会会议通告 中国泰坦能源技术集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事 会会议将於二零一七年三月二十四日（星期五）於中国广东省珠海市石花西路 60 号泰 坦科技园本公司办事处一楼会议室举行， 藉以批准（其中包括）本公司及其附属公司截 至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布， 以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国泰坦能源技术集团有限公司* 主席 李欣青 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括两位执行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位独立非执行董事李 万军先生、张波先生及庞湛先生。 *仅供识别