香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 FRASER HOLDINGS LIMITED （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：8366） 董事会会议通告 FRASER HOLDINGS LIMITED（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零 一六年十二月九日（星期五）举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及 其附属公司截至二零一六年十月三十一日止六个月之未经审核财务业绩及其刊 发，以及考虑派发中期股息（如有）。 承董事会命 FRASERHOLDINGSLIMITED 余锡万 董事会主席兼执行董事 香港，二零一六年十一月二十四日 於本公告日期，执行董事为余锡万先生及黄素华女士；非执行董事为张建强先 生；以及独立非执行董事为罗耀昇先生、黄国全先生及黄罗辉先生。 本公告乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料，而董事愿就 本公告共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认，就其所深知 及确信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完整，并无误导或欺诈成分，且 本公告并无遗漏任何其他事项，以致本公告所载任何陈述有所误导。 本公告将由其刊发日期起至少7日可於联交所网站www.hkexnews.hk「最新公司公 告」一页可供查阅。本公告亦将刊载於本公司网站www.fraserholdings.com及可供查 阅。