香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KONGSUN HOLDINGS LIMITED 江山控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：295） 董事会会议通告 江山控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月二十四日假座香港湾仔港湾道26号华润大厦36楼3601室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 江山控股有限公司 执行董事 刘文平先生 香港，二零一七年三月十四日 於本公布日期，董事会包括三名执行董事曾俭华先生、刘文平先生及张凯南先生；一名 非执行董事袁健先生，以及三名独立非执行董事缪汉杰先生、王海生先生及王芳女士。