香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:472) 董事会会议通告 新丝路文旅有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於二零一七年三月二十八日(星期二)举行董事会会议，藉以通过（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核年度业绩，及考虑宣派末期股息(如有)之建议。 承董事会命 新丝路文旅有限公司 执行董事 吴光曙 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日，董事会包括六名执行董事，分别为苏波先生、颜涛先生、吴光曙先生、张建先生、杭冠宇先生及刘华明先生；及三名独立非执行董事，分别为丁良辉先生、谢广汉先生及曹贶予先生。