香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China New City Commercial Development Limited 中国新城市商业发展有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1321） 董事会会议日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 中国新城市商业发展有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度综合财务报表以及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 ChinaNewCityCommercialDevelopmentLimited 中国新城市商业发展有限公司 董事长 施侃成 中国，二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括本公司执行董事董水校先生、金妮女士及唐怡燕女士；本公司非执行董事施侃成先生；以及本公司独立非执行董事吴士元先生、须成发先生及严振亮先生。