香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 成都普天电缆股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三 月二十四日（星期五）上午十时正在中华人民共和国（「中国」）四川省成都市高新西区新航路 18号本公司的会议厅举行本公司董事会会议，藉以处理（其中包括）以下事项： 1.审议及酌情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业 绩； 2.审议及批准根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则要求须在联交所网 站及本公司自设网站内刊载本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年 度的全年业绩公告事宜；及 3.任何其他事项（如适用）。 承董事会命 成都普天电缆股份有限公司 张晓成 董事长 中国成都，二零一七年三月十四日 截至此通告日期，本公司董事会成员包括： 执行董事： 张晓成先生（董事长） 王米成先生 刘韫女士 韩蜀先生 许立英女士 樊旭先生 独立非执行董事： 蔡思聪先生 肖孝州先生 林祖伦先生 *仅供识别