香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 FOREBASEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 申基国际控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：2310） 董事会会议召开日期 申基国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十九日（星期三）於香港铜锣湾希慎道33号利园一期38楼3805室举行，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 申基国际控股有限公司 主席 申勇 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为申勇先生、甘霖先生、申柯先生及洪祥准先生；本公司非执行董事为黄向阳先生；而本公司独立非执行董事为陆海林博士、余磊先生及司马文先生。