香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaJinmaoHoldingsGroupLimited 中国金茂控股集团有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股票代号：00817） 董事会会议通告 中国金茂控股集团有限公 司（「本公 司」）董事会（「董事会」）特此通知，将於二 零一七年三月二十八日（星期二）在香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼47楼 4702-03室举行董事会会议，藉以审议和批准（其中包括）本公司及其子公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国金茂控股集团有限公司 公司秘书 廖继勤 香港，2017年3月14日 於本公告日期，本公司董事为非执行董事宁高宁先生（主席）、杨林先生、崔焱先生及安洪军先生；执行董事李从瑞先生及江南先生；以及独立非执行董事刘汉铨先生、苏锡嘉先生及高世斌先生。