香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1252） 董事会召开日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十六日（星期日）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及（如认为合适）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核财务业绩，以及考虑派发股息（如有）。 承董事会命 中国天瑞集团水泥有限公司 主席 李留法 中国，河南省，汝州市，二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会由以下成员组成： 主席兼非执行董事 李留法先生 执行董事 徐武学先生及李江铭先生 非执行董事 李和平先生及杨勇正先生 独立非执行董事 孔祥忠先生、王平先生及杜晓堂先生