香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1252） (1) 二零一七年一月十九日举行的股东特别大会投票表决结果 及 (2) 授出清洗豁免 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载决议案已於二零一七年一月十九日举行的股东特别大会上获独立股东以投票表决方式正式通过。 授出清洗豁免 执行人员於二零一七年一月十七日授出清洗豁免，惟须受本公告所载的条件所规限。 收购事项、特定授权及清洗豁免已获独立股东於股东特别大会上以投票表决方式批 准。本公司将於完成後作出进一步公告。 本公告乃由中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）根据上市规则第13.39(5)条及收购守则而作出。 兹提述本公司日期为二零一六年十二月三十日的通函（「通函」）及日期为二零一六年十二月三十日的本公司股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除本公告所界定者外，本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。 �C1�C 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载决议案（「决议案」）已於二零一七年一月十九日下午二时三十分在香港金钟金钟道95号统一中心十楼统一会议中心有限公司会议室1举行的股东特别大会上以投票表决方式正式通过。 股东特别大会由本公司执行董事李江铭先生主持。 於股东特别大会日期，本公司已发行股份总数为2,400,900,000股股份。於股东特别大会日期，(i)煜阔（由李主席最终控制）持有合共950,000,000股股份，占於股东特别大会日期已发行股份总数约39.57%；及(ii)Wan Qi持有合共689,400,000股股份，占於股东特别大会日期已发行股份总数约28.71%。由於煜阔及Wan Q（i 即根据收购守则被假定为与煜阔一致行动的人士）均涉及收购事项、特定授权、清洗豁免及其项下拟进行的交易，煜阔及WanQi已於股东特别大会上放弃就决议案投票表决。因此，独立股东有权出席并就决议案投票表决的股份总数为761,500,000股，占於股东特别大会日期本公司已发行股份总数约31.72%。除上述所披露者外，(i)概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃投赞成票及(ii)概无股东於通函中表明有意於股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。 本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获本公司委任为股东特别大会的投票表决监票员。 �C2�C 於股东特别大会上提呈的决议案投票表决结果如下： 票数及总票数百分比（概约%） 普通决议案 总票数 赞成 反对 1 (a) 批准、确认及追认收购事项及其项下拟进 632,604,000 0 632,604,000 行的所有交易； (100%) (0%) (b) 批准向董事授出特定授权以行使本公司所 有权力配发及发行代价股份，且授权任何 一名董事在其认为可能属必要、适当、适 合或适宜的情况下作出所有其他行动及事 宜并签署及签立所有文件及采取一切措 施，以实施及�u或落实特定授权所涉及或 附带的任何事项；及 (c) 授权本公司任何一名董事或本公司任何两 名董事（如需加盖公司印监）为及代表本公 司签立（及加盖本公司之公司印监（如有需 要））及作出彼�u彼等可能认为收购协议事 宜附带、附属或有关及彼�u彼等可能全权 认为就使收购协议生效及执行其项下拟进 行的所有交易属必要、适宜或权宜的任何 及所有该等其他文件、文据及协议以及所 有该等行动或事宜，并就彼�u彼等的意 见，同意符合本公司及其股东整体利益的 该等修改、修订或豁免。 2 批准清洗豁免及授权任何一名或以上董事作出 632,602,000 2,000 632,604,000 彼�u彼等认为实施及�u或落实与清洗豁免相关 (99.99%) (0.01%) 或有关的任何事项的适宜或权宜的一切事宜及 行动以及签订一切文件。 有关决议案的详情，请参阅通告及通函。 由於在股东特别大会上超过50%票数赞成决议案，决议案正式通过为本公司的普通决议案。 �C3�C 本公司股权架构的影响 下表载列本公司於以下日期的股权架构：(i)本公告日期；及(ii)紧随完成後（假设除发行 代价股份外，本公司自本公告日期至完成日期并无发行或购回股份，亦无根据购股权计划授出及行使的任何购股权）。股东务请注意，情况(ii)的分析仅供说明之用。 煜阔及其一致行动人士 於本公告日期 完成後 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 煜阔(1) 950,000,000 39.57% 1,487,381,647 50.62% WanQi(1) 689,400,000 28.71% 689,400,000 23.46% 小计： 1,639,400,000 68.28% 2,176,781,647 74.08% 公众股东 PAInvestmentFundsSPC ―PAGreaterChinaIndustrial OpportunitiesFundSegregated Portfolio 237,600,000 9.90% 237,600,000 8.09% 越秀基金独立投资组合公司 123,000,000 5.12% 123,000,000 4.19% 其他公众股东 400,900,000 16.70% 400,900,000 13.64% 总计 2,400,900,000 100% 2,938,281,647 100% 附注： 1. Wan Qi为於英属处女群岛注册成立的有限公司，由唐明千先生全资拥有。根据收购守则，Wan Qi 及唐明千先生被假定为与煜阔及其他控股股东一致行动，原因为其持有本公司逾20%的权益。 授出清洗豁免 执行人员於二零一七年一月十七日授出清洗豁免，惟须受(i)发行新股份获得独立股东於股东特别大会上以投票表决方式批准；及(ii)除非执行人员事先同意，否则於本公告至完成期间煜阔及其一致行动人士不得收购或出售投票权。收购事项、特定授权及清洗豁免已获独立股东於股东特别大会上以投票表决方式批准。本公司将於完成後作出进一步公告。 承董事会命 中国天瑞集团水泥有限公司 主席 李留法 香港，二零一七年一月十九日 �C4�C 於本公告日期，董事会由以下成员组成： 主席兼非执行董事 李留法先生 执行董事 徐武学先生及李江铭先生 非执行董事 李和平先生及杨勇正先生 独立非执行董事 孔祥忠先生、王平先生及杜晓堂先生 董事对本公告所载资料（有关控股股东及与彼等任何一方一致行动人士的资料除外）的准确性共同及各别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确认尽其所知，於本公告内表达的意见乃经审慎周详考虑後始行作出，概无遗漏本公告未有载列的其他事实，致令本公告内任何陈述有误导成分。 �C5�C