香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DIFFERGROUPHOLDINGCOMPANYLIMITED 鼎丰集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6878） 董事会会议通告 鼎丰集团控股有限公 司（「本 公司」）之 董事（「董 事」）会（「董事会」）谨 此宣布，本公 司将於二零一七年三月二十八日（星期二）在香港中环干诺道中13-14号欧陆贸易 中心1602室举行董事会会议，以处 理（其 中包 括）下 列事项： 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年 度之全年业绩（「全年业绩」），及批准将於联交所网站及本公司网站刊 载全年业绩公布之稿本； 2.考虑派付末期股息（如有）； 3.考虑暂停办理公司股份过户登记手续（如有需要）； 4.考虑本次公司股东周年大会的时间及地点；及 5.处理任何其他事务（如有）。 承董事会命 鼎丰集团控股有限公司 主席兼执行董事 洪明显 香港，二零一七年三月十四日 於本公布日期，执行董事包括洪明显先生、吴志忠先生及蔡华谈先生；非执行 董事包括蔡剑锋先生及吴清函先生；而独立非执行董事则包括陈星能先生、 曾宪文先生及曾海声先生。