香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公 告 之 内容概不负责，对 其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公 告 全部或任何部分内容而 产生或因 倚 赖该等内容而引致 之 任何损失承担任何责任。 Hengxing Gold Holding Company Limited 恒兴黄金控股有限公司 （ 於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代码： 2303 ） 董事会会议通告 恒兴 黄 金控 股 有限 公司（「 本公 司 」）董事 会（「董 事 会 」）谨 此 宣布，董 事会 会 议将 於 二零 一 七 年 三 月 二十 七 日（ 星 期 一 ） 上午 十一 时 整 在 中 华 人民 共和 国（「 中国 」）厦门 市 鹭江 道 100 号财 富 中心 四 十二 层举 行 ， 藉 以（ 其 中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一 六 年 十二 月三十 一 日 止 年度 业绩 及 其发 布， 并 考虑 派 发 末 期股 息 （如 有 ）。 承董 事 会命 恒 兴 黄 金 控 股有 限公 司 主席 柯希平 中国 厦 门 ， 二 零一 七 年 三 月 十 四 日 於本 公 告日 期，本 公司 执 行董 事 为 柯 希平 先 生、陈宇 先 生 及 何 福留 先 生；以 及本 公 司独 立 非执 行董 事 为 黄欣琪 女士 、 肖伟 先生及 孙 铁民 博士 。