香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） (股份代号�U1681) 董事会会议通告 康臣药业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2017年3月30日（星期四）举行董事会会议，以处理以下事项： 1.审阅及批准本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至2016年12月31日止年 度经审核综合财务报表（「年度业绩」）； 2.审阅及批准将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则公布之本集团年度业 绩公告草案； 3.考虑派发末期股息（如有）及本公司於2017年2月6日发出的公告内提及的每股 港币0.1元的特别股息； 4.考虑召开本公司应届股东周年大会的相关事宜；及 5.考虑及批准其他事项（如有）。 承董事会命 康臣药业集团有限公司 主席 安郁宝 香港，2017年3月14日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事安郁宝先生、黎倩女士及朱荃教授；非执行董事王顺龙先生及林盛先生；独立非执行董事苏元福先生、冯仲实先生及成欣欣女士。