香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TheBank ofEastAsia,Limited 东亚银行有限公司 (191 8年在香港注册成立之有限公司) (股份 代号:23) 董事辞任及董事委员会成员的变动 骆锦明先生已辞任本行独立非执行董事及审核委员会、提名委员会和风险委 员会委员职务，由2017年1月1日起生效。 黄永光博士已获委任为本行的提名委员会委员，由 2017年 1月 1日起生 效。 东亚银行有限公司（「本行」）谨此宣布下列董事辞任及董事委员会成员的 变动。 董事辞任 骆锦明先生（「骆先生」）已辞任本行独立非执行董事一职，由 2017年 1 月 1日生效。据此，他将於同日终止担任本行审核委员会、提名委员会和风 险委员会 （「董事委员会」）的委员。 骆先生通知本行，由於他希望减轻工作量，以便投放较多时间於其他业务， 故决定辞任本行独立非执行董事及董事委员会委员的职务。 骆先生确认与董事会并无意见分歧，亦没有任何其他有关其辞任的事宜需要 知会本行股东。 骆 先生於 2005 年获委任为本行董事，服务本行超过 11 年。董事会衷心感谢骆 先生对本行的宝贵贡献，并祝骆先生日後生活愉快、身体健康、事事顺利。 委任提名委员会委员 黄永光博士（「黄博士」）， 现任本行独立非执行董事及审核委员会和风险委 员会委员，已获委任为本行的提名委员会委员，由2017年1月1日起生效。 由於上述之变动，自2017年1月1日起，本行的提名委员会成员将包括黄子欣 博士(主席)、李国宝爵士、罗友礼先生、郭孔演先生、范礼贤博士 、 奥正之先 生及黄永光博士。 本行谨此祝贺黄博士就任新职。 承董事会命 主席兼 行政总裁 李国宝香港，2016年11月24日於本公告日期，本行董事会成员为李国宝爵士# (主 席兼行政总裁)、李国章教授*(副主 席)、黄子欣博士**(副主席)、李国星先生*、罗友礼先生**、李泽楷先生**、骆锦明先 生**、李国仕先生*、杜惠恺先生**、郭孔演先生**、范礼贤博士*、李家杰博士*、李 民桥先生 # (副 行政总裁)、李民斌先生# (副 行政总裁)、黄永光博士**、奥正之先生*、 范徐丽泰博士**及李国荣先生**。 #执行董事*非执行董事**独立非执行董事