香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 NewCenturyHealthcare HoldingCo. Limited 新世纪医疗控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1518） 董事会会议召开日期 新世纪医疗控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司 将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括） 批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度 的业绩，并考虑建议派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 新世纪医疗控股有限公司 董事长兼执行董事 JasonZHOU 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为JasonZHOU先生、辛红女士及徐瀚先生； 本公司非执行董事为梁艳清女士、何欣博士、王思业先生及张岚女士； 及本公司独立非执行董事为吴冠雄先生、孙洪斌先生、姜彦福先生及 马晶博士。