香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而刊发。 第一拖拉机股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告 谨定於二零一七年三月二十八日举行董事会会议，以审议及批准（当中 包括）本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩以作刊 发之用。 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 于丽娜 公司秘书 中国洛阳 二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事赵剡水先生（董事长）、王二龙 先生（副董事长）及吴勇先生；非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生、李凯 先生及尹东方先生；以及独立非执行董事杨敏丽女士、邢敏先生、吴德龙 先生及于增彪先生。 *仅供识别