香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告的全部或任何部份内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何 损失承担任何责任。 LUYE PHARMA GROUP LTD. 绿叶制药集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：02186） 董事会会议通告 绿叶制药集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一 七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属 公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息 （如有）。 承董事会命 绿叶制药集团有限公司 主席 刘殿波 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为刘殿波先生、杨荣兵先生、袁会先先生及祝媛媛女士；及独立非执行董事 为张化桥先生、卢毓琳教授、梁民杰先生及蔡思聪先生。