香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaRailwaySignal& CommunicationCorporationLimited* 中国铁路通信信号股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：03969） 董事会会议通告 中国铁路通信信号股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑宣派末期股息。 承董事会命 中国铁路通信信号股份有限公司 周志亮 董事长 中华人民共和国，北京，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为周志亮先生、傅建国先生及尹刚先生，以及本公司独立非执行董 事为王嘉杰先生、辛定华先生、陈津恩先生及高树堂先生。 * 仅供识别