香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （根据公司条例於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00144） 董事会会议召开日期 招商局港口控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）在本公司注册办事处举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度的年度业绩公告及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 招商局港口控股有限公司 主席 李晓鹏 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事李鹏先生、胡建华先生、王宏先生、华立先生、白景涛 先生、王志贤先生、郑少平先生及时伟女士；及独立非执行董事吉盈熙先生、李业华先生、李国谦 先生、李家晖先生及庞述英先生。