香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 TEMPUS HOLDINGS LIMITED 腾邦控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6880） 董事会会议日期 腾邦控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二零一七 年三月三十一日（星期五）下午三时正在中华人民共和国深圳市福田保税区桃花路9 号腾邦集团大厦召开会议，会议目的包括考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合年度业绩公布以及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 腾邦控股有限公司 主席 锺百胜 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事，即李东明先生、黄镜恺先生及叶志礼先生，两名非执行 董事，即锺百胜先生及张艳女士，以及三名独立非执行董事，即韩彪先生、黄烈初先生及李琪先生。