香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Dongwu Cement International Limited 东吴水泥国际有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：695） 董事会会议通知 东吴水泥国际有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月廿八日（星期二）在位於中华人民共和国（「中国」）江苏省苏州市吴江区黎里镇之本公司总部及中国主要营业地址举行董事会会议，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其刊发。 承董事会命 东吴水泥国际有限公司 董事长 谢莺霞 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事谢莺霞女士、凌超先生、彭程先生、王显硕先生及汪俊先生；非执行董事蒋学明先生；以及独立非执行董事曹国琪先生、曹贶予先生及李浩尧先生。