香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） （股份代号：00991） 公司董事名单及其角色与职能 大唐国际发电股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 王欣（副董事长、总经理）、应学军（副总经理） 非执行董事 陈进行（董事长）、刘传东、梁永磐、朱绍文、曹欣、赵献国、刘海峡、关天罡 独立非执行董事 刘吉臻、冯根福、罗仲伟、刘�核伞⒔�付秀 �C1�C 本公司董事会下设四个专门委员会，各董事会成员在该等委员会中的职 务载列如下： （一）战略发展与风险控制委员会 召集人： 陈进行 副召集人：罗仲伟（独立董事） 委 员： 刘吉臻（独立董事）、王欣、梁永磐、刘海峡、曹欣、朱绍文 （二）审核委员会 召集人： 姜付秀（独立董事） 委 员： 罗仲伟（独立董事）、冯根福（独立董事）、关天罡、刘传东 （三）薪酬与考核委员会 召集人： 冯根福（独立董事） 委 员： 姜付秀（独立董事）、刘�核桑ǘ懒⒍�事）、应学军、赵献国 （四）提名委员会 召集人： 冯根福（独立董事） 委 员： 姜付秀（独立董事）、刘�核桑ǘ懒⒍�事）、应学军、赵献国 承董事会命 应学军 公司秘书 中国，北京，2017年3月15日 於本公告日，公司董事为： 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、刘海峡、 关天罡、刘吉臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘�核�*、姜付秀* *独立非执行董事 �C2�C