香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事 会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行，藉以（其中包括）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年 度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国冶金科工股份有限公司 林晓辉 公司秘书 北京，中国 二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事会包括两位执行董事：国文清先生及 张兆祥先生；两位非执行董事：经天亮先生及林锦珍先生；以及三位独立 非执行董事：余海龙先生、任旭东先生、及陈嘉强先生。 *仅供识别