香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 公司秘书变更 中国冶金科工股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）董 事会（「董事会」）收到公司秘书林晓辉女士（「林女士」）的书面辞职报告。因 个人职业发展选择，林女士辞去本公司公司秘书职务。辞职报告载明， 林女士与董事会并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事 项。董事会接受林女士的辞职请求，对林女士担任公司秘书期间的工作 给予充分肯定并表示感谢。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重 要性，为保证有关工作顺利衔接，董事会同意委任李玉焯女士（「李女士」） 及黎少娟女士（「黎女士」）担任联席公司秘书。林女士的辞任及李女士和 黎女士的委任均自2017年3月28日起其生效。 李女士，现任本公司董事会秘书、资金部部长、中冶建信投资基金管理 （北京）有限公司董事。李女士於1993年7月加入本集团，在冶金、工程承 包、公司治理、企业融资及财务方面拥有逾23年的经验。历任北京有色冶 金设计研究总院工程师、中国有色工程设计研究总院高级工程师、北京 恩菲水工业有限公司人力资源部经理，北京恩菲环保股份有限公司董事 会秘书、人力资源部主任、财务部主任，中国恩菲工程技术有限公司副总 经理及财务部主任兼中国有色工程有限公司党委委员。李女士大学毕业 於东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，获工学学士学位，研究 生毕业於清华大学经济管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位， 是教授级高级工程师、高级会计师。 �C1�C 黎少娟女士为达盟香港有限公司上市公司服务部高级经理，负责向上市 公司客户提供公司秘书及合规服务。黎女士拥有逾16年的专业及内部公 司秘书工作经验。黎女士持有会计学学士学位，并为香港特许秘书公会 及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。 本公司已就严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规 则」）第3.28条及第8.17条之有关规定及李女士出任本公司联席公司秘书之 资格，获香港联合交易所有限公司（「联交所」）授予一项豁免（「该豁免」）， 有效期为三年（「豁免期」），条件是黎女士将在豁免期内协助李女士。在 豁免期结束时，本公司必须通知联交所重新评估李女士的资格及经验。 本公司预期将在豁免期结束时向联交所证明，经黎女士协助，李女士届 时将能够满足上市规则第3.28条及第8.17条之规定，而毋须寻求进一步豁 免。若公司情况发生变化，联交所有权撤回或修改该豁免，且该豁免将 在黎女士不再协助李女士时立即撤销。 承董事会命 中国冶金科工股份有限公司 李玉焯 联席公司秘书 北京，中国 2017年3月28日 於本公告日期，本公司董事会包括两位执行董事：国文清先生及张兆祥 先生；两位非执行董事：经天亮先生及林锦珍先生；以及三位独立非执 行董事：余海龙先生，任旭东先生及陈嘉强先生。 *仅供识别 �C2�C