香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 建议重选及选举董事监事公告 上海复旦张江生物医药股份有限公司(「本公司」)之第五届董事会(「董事会」)及监事会(「监事会」)的任期将於二零一六年度股东周年大会(「二零一六年度股东周年大会」)结束时届满。经第五届董事会及第五届监事会在二零一七年三月十六日分别举行的第十六次董事会会议及第十二次监事会会议审议通过，建议重选及选举下列人员为第六届董事会及第六届监事会成员，任期自经二零一六年度股东周年大会选举产生日起，至二零二零年六月前後举行的股东周年大会结束时止，连选连任除外。 根据本公司公司章程（「公司章程」）、《中华人民共和国公司法》及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）的相关规定，董事会建议第六届董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。 董事会建议重选王海波先生、苏勇先生及赵大君先生为第六届董事会执行董事，重选沈波先生及余晓阳女士为第六届董事会非执行董事，重选周忠惠先生、林耀坚先生及许青先生为第六届董事会独立非执行董事。董事会亦建议选举杨春宝先生为第六届董事会独立非执行董事。董事会提名委员会已检讨第六届董事会的建议成员组成，并认��董事会的建议组成符合公司章程、适用法律、法规及上市规则的规定，亦合乎本公司的需要。 监事会建议重选周曦先生为第六届监事会股东代表监事及刘小龙先生为第六届监事会独立监事。监事会亦建议选举黄建先生为第六届监事会独立监事，以填补於二零一六年度股东周年大会结束时未候选连任的独立监事之空缺。 非执行董事柯樱女士及独立监事郭奕诚先生的任期将於二零一六年度股东周年大会结束时止。柯樱女士及郭奕诚先生已各自确认，彼等与本公司并无任何意见分歧，亦无有关彼等不再续任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。本公司谨此感谢柯樱女士及郭奕诚先生于彼等服务任期内对本公司作出之宝贵贡献。 有关重选及选举详情如下： 执行董事 王海波 於任期届满时拟候选连任 苏勇 於任期届满时拟候选连任 赵大君 於任期届满时拟候选连任 非执行董事 柯樱 未候选连任 沈波 於任期届满时拟候选连任 余晓阳 於任期届满时拟候选连任 独立非执行董事 周忠惠 於任期届满时拟候选连任 林耀坚 於任期届满时拟候选连任 许青 於任期届满时拟候选连任 杨春宝 拟新委任 股东代表监事 周曦 於任期届满时拟候选连任 独立监事 刘小龙 於任期届满时拟候选连任 郭奕诚 未候选连任 黄建 拟新委任 建议重选及选举本公司董事、股东代表监事及独立监事须待本公司股东「( 股东」)於二零一六年度股东周年大会上以普通决议案批准後方可生效。 待重选及选举董事、股东代表监事及独立监事获股东批准生效後，本公司将分别与彼等订立服务合约。彼等董事及监事任期将自经二零一六年度股东周年大会选举产生日起，至二零二零年六月前後举行的股东周年大会结束时止，连选连任除外。彼等出任本公司董事及监事的薪酬将根据本公司董事及监事的薪酬政策厘定，由股东大会批准。 重选及选举之董事及监事简历於本公告附件I中披露。 除本公告所披露之外，截至本公告日期，概无任何重选及选举董事及监事(i)於过往三年在其证券於香港或海外任何证券市场上市的公�\公司担任任何董事职务；(ii)担任本公司或其附属公司的任何其他职位；(iii)於本公告日期於本公司或其任何相联法团（按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义）的任何股份、相关股份或债�恢杏涤谢虮皇游�拥有任何权益或淡仓；及 (iv) 与本公司任何其他现任董事、高级管理人员或主要股东有任何关系。 概无有关前述董事及监事的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段予以披露， 亦无任何其他资料须提请香港联合交易所有限公司及股东垂注。 杨春宝先生已确定彼已符合上市规则第 3.13条有关独立性的标准。本公司已就 其独立性进行评估，并认为其符合上市规则第 3.13条所载的独立性指引，且根 据指引条款，为独立人士。 第五届监事会之职工代表监事张��娟女士和王罗春先生的任期将於二零一六年度股东周年大会结束时止。重选或选举第六届监事会职工代表监事须待本公司职工代表大会决议批准後方可生效。第六届监事会职工代表监事任期将自二零一六年度股东周年大会结束时起，至二零二零年六月前後举行的股东周年大会结束时止，连选连任除外。 本公司将於切实可行的情况下尽快将载有包括建议重选及选举董事及监事详情的股东通函及二零一六年度股东周年大会通告寄发给股东。 承董事会命 王海波 主席 於本通告刊发日期，董事会包括以下人士： 王海波先生（执行董事） 苏勇先生（执行董事） 赵大君先生（执行董事） 柯樱女士（非执行董事） 沈波先生（非执行董事） 余晓阳女士（非执行董事） 周忠惠先生（独立非执行董事） 林耀坚先生（独立非执行董事） 许青先生（独立非执行董事） 中国・上海 二零一七年三月十六日 *仅供识别 附件I 重选及选举之董事及监事简历 董事 王海波，56 岁，於一九九六年十一月获委任为本公司执行董事，亦为董事会主 席及总经理。同时亦兼任本公司之附属公司泰州复旦张江药业有限公司、上海靶点药物有限公司(「靶点」)董事长及风屹（香港）控股有限公司董事。他於一九九六年十一月创立本公司。他於一九九五年五月至一九九六年六月为复旦大学副教授，曾发表多篇论文，并获颁多项奖项，如国家星火三等奖、教委二等奖及上海市科技进步奖。他毕业於复旦大学，於一九八三年七月获颁生物学士学位，及於一九八六年七月获颁硕士学位。他亦曾担任浙江�N华拜克生物股份有限公司（一间於上海证券交易所上市的公司，上交所股份代号：600226）的技术总监。 王先生於二零一六年享有酬金人民币2,022,000元，包括基本薪金、酌情花红及 其他退休福利及社会保障成本，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经验、资历、职责、责任及对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。 於本公告日期，王先生於57,886,430股内资股中拥有权益，占本公司已发行股本 总额约6.27%。 苏勇，52 岁，於二零零二年一月获委任为执行董事，亦为本公司副总经理。同 时亦兼任靶点董事。他於一九九七年四月加盟本公司。他於基因工程领域工作超过二十年以上，於一九九四年一月至一九九七年四月担任杭州九源基因工程有限公司的总工程师，期间负责基因工程部的管理。於一九八五年七月毕业於西北师范大学，获生物科学学士学位，并於一九九三年七月获复旦大学的生化硕士学位及於二零零零年六月获浙江大学的肿瘤学博士学位。 苏先生於二零一六年享有酬金人民币1,335,000元，包括基本薪金、酌情花红及 其他退休福利及社会保障成本，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经验、资历、职责、责任、对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。 於本公告日期，苏先生於22,312,860股内资股中拥有权益，占本公司已发行股本 总额约2.42%。 赵大君，46 岁，於二零零二年一月获委任为执行董事，亦为本公司副总经理及 授权代表。同时亦兼任本公司之附属公司上海溯源生物医药技术有限公司董事长，靶点董事。他是本公司创立人之一。於一九九五年八月至一九九六年十月任职复旦大学法学院助教。曾於一九九七年获颁国家教委科技进步二等奖。他毕业於复旦大学，於一九九二年七月获颁生物学士学位，於一九九五年七月获颁生物硕士学位，及於二零零一年十一月获香港大学工商管理硕士学位。 赵先生於二零一六年享有酬金人民币1,311,000元，包括基本薪金、酌情花红及 其他退休福利及社会保障成本，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经验、资历、职责、责任、对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。 於本公告日期，赵先生於19,260,710股内资股中拥有权益，占本公司已发行股本 总额约2.09%。 沈波，44 岁，於二零一二年六月获委任为非执行董事，为中国注册会计师协会 成员。现任上海医药集团股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监，同时也兼任上海医药分销控股有限公司监事；上药科园信海医药有限公司董事；常州药业股份有限公司董事长；上药北方投资有限公司董事；正大青春宝药业有限公司董事；上药东英（江苏）药业有限公司董事；中国国际医药（控股）有限公司董事；上海医药大健康云商股份有限公司监事长、董事及厦门中药厂有限公司董事长及上海禾丰制药有限公司董事长。他於一九九六年至二零零零年任上海金陵股份有限公司财务部副经理；於二零零零年五月至二零零零年十二月任上海金陵泰克资讯科技发展股份有限公司财务总监；於二零零六年一月至二零零六年十一月任上海实业医药投资股份有限公司财务总监；於二零零六年至二零一零年任上海医药（集团）有限公司财务部总经理；二零一零年三月至二零一五年十一月任上海医药集团股份有限公司财务总监；二零一五年十一月至二零一六年六月任上海医药集团股份有限公司财务总监、董事会秘书；二零一六年六月至二零一六年八月任上海医药集团股份有限公司执行董事、财务总监；二零一六年八月至今任上海医药集团股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监。他於一九九六年七月毕业於上海建材学院，获颁经济学学士学位并於二零零七年十二月取得香港中文大学会计学硕士学位。 本公司无须向沈先生支付任何董事袍金或薪酬。 余晓阳，60 岁，於二零一三年五月获委任为非执行董事，拥有逾二十年的银行 及投资经验。她是新企创业投资企业的创立合夥人及於一九九八年创办了企业融资顾问公司VictoriaCapitalLimited并担任其管理合夥人。她是首批就职於大型国际金融机构的中国大陆人士之一。她於一九八零年至一九八五年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行，以及於一九八七年至一九九一年供职於美国所罗门兄弟公司投资银行总部，从事并购及企业融资领域。她於一九八二年五月毕业於日内瓦国际管理学院（瑞士国际管理发展学院IMD的前身），获颁工商管理硕士学位。 本公司无须向余女士支付任何董事袍金或薪酬。 周忠惠，69 岁，於二零一三年五月三十日获委任为独立非执行董事。他为中国 总会计师协会常务理事及中国资产评估协会常务理事。他於二零零七年至二零一一年任中国证券监督管理委员会首席会计师；於一九九二年至二零零七年任普华永道中天会计师事务所有限公司合夥人、总经理、主任会计师；於一九八九年至一九九八年任上海财经大学教授。他自二零一一年十二月二十三日起担任上海东方明珠新媒体股份有限公司（原百视通新媒体有限公司，一家在上海证券交易所（上交所股票号码：600637）上市的公司）独立非执行董事，於二零一五年六月四日离任。他自二零一三年五月三十一日起担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司（一家在上海证券交易所（上交所股票号码：601601）及联交所（股票号码：02601）上市的公司）独立非执行董事。他自二零一四年六月二十九日起担任上海吉祥航空股份有限公司（一家在上海证券交易所（上交所股票号码：603885）上市的公司）独立非执行董事。他於二零一六年十二月二十六日任顺丰控股股份有限公司（一家在深圳证券交易所（深交所股票号码：002352）上市的公司）独立非执行董事。他自二零一一年至二零一六年担任中国证券监督管理委员会国际顾问委员会委员。他曾任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。他毕业於上海财经大学，於一九八三年十一月获得经济学硕士学位，及於一九九三年一月获得经济学博士学位。 周先生享有酬金每年人民币 150,000 元，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经 验、资历、职责、责任及对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。周先生於二零一六年作为独立非执行董事的薪酬为人民币150,000元。林耀坚，62 岁，於二零一三年十月九日获委任为独立非执行董事。他是英国特许公认会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、澳洲及新西兰特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。林先生拥有丰富的财务会计、审核及业务谘询经验。他於一九九七年至二零零三年担任香港联交所上市委员会委员，於一九九四年至二零零九年担任香港会计师公会委员会委员，於一九九七年至二零零三年担任香港联交所财务报告谘询小组成员，於一九九三年至二零一三年担任罗兵咸永道会计师事务所合夥人。他於一九七五年六月毕业於香港理工大学，取得高级文凭。於二零零二年获颁香港理工大学荣誉院士。林先生於二零一四年六月三十日起出任中持基业控股有限公司（一家在联交所创业板（股票号码：8125）上市的公司）之独立非执行董事，并於二零一五年九月十七日辞任。他於二零一四年九月十九日起出任维太移动控股有限公司（一家在联交所主板（股份代号：6133）上市的公司）之独立非执行董事。於二零一五年一月十二日起出任春泉资产管理有限公司（其管理的春泉产业信托的基金单位在联交所主板上市，股份代号：1426）之独立非执行董事。於二零一五年七月二十七日起出任环球数码创意控股有限公司（一家在联交所创业板（股份代码：8271）上市的公司）之独立非执行董事。於二零一五年八月一日起出任民信金控有限公司（一家在联交所主板（股份代号：0273）上市的公司）之独立非执行董事。於二零一五年八月一日起出任首长宝佳集团有限公司（一家在联交所主板（股份代号：0103）上市的公司）之独立非执行董事。於二零一五年八月十四日起出任中远海运港口有限公司（一家在联交所主板（股份代号：1199）上市的公司）之独立非执行董事。於二零一六年三月三日起出任玖龙纸业（控股）有限公司（一家在联交所主板（股份代号：2689）上市的公司）之独立非执行董事。并於二零一六年十二月十六日获委任为纵横游控股有限公司（一家在联交所创业板（股份代号：8069）上市的公司）之的独立非执行董事。 林先生享有酬金每年人民币 150,000 元，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经 验、资历、职责、责任及对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。林先生於二零一六年作为独立非执行董事的薪酬为人民币150,000元。许青，52 岁，於二零一五年五月二十九日获委任为独立非执行董事。许先生於 二零零八年五月获委任为独立监事。现任同济大学医学院教授、博士研究生导师、肿瘤学系副主任、肿瘤研究所副所长；同济大学附属第十人民医院肿瘤内科主任、主任医师；同济大学附属上海市皮肤病医院肿瘤科主任。他曾任第二军医大学长征医院肿瘤内科副主任、副主任医师及副教授。他长期从事肿瘤的基础与临床研究工作，在国内外医学专业杂志发表文章100余篇。他以访问学者身份於美国南佛罗里达州大学H.Lee.Moffitt肿瘤中心进行博士後研究。他毕业於上海第二军医大学，於一九八九年八月获颁医学学士学位；於一九九七年八月获颁内科学博士学位。 许先生享有酬金每年人民币 150,000 元，乃由董事会薪酬委员会根据其过往经 验、资历、职责、责任及对本公司业务需付出的时间及现行市场标准而厘定。许先生於二零一六年作为独立非执行董事的薪酬为人民币150,000元。杨春宝，47 岁，现任北京大成（上海）律师事务所高级合夥人，曾于一九九五年至二零一五年间在上海市中建律师事务所、上海和华利盛律师事务所执业，一九九二年至一九九五年间在中国物资储运上海东南公司担任法律顾问。杨先生为华东政法大学兼职研究生导师、中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员。他於一九九二年七月毕业於复旦大学，获法学学士学位；于二零零一年六月获华东政法学院法律硕士学位及于二零零一年五月获悉尼科技大学法学硕士学位。 杨先生的薪酬将根据本公司董事的薪酬政策厘定，由股东大会批准。 监事 周曦，43 岁，於二零一五年五月二十九日获委任为股东监事。现任上海复旦资 产经营有限公司总经理。曾任共青团复旦大学委员会副书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学与技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。他毕业於复旦大学，於一九九六年获颁理学学士学位；於二零零二年获颁理学硕士学位，於二零一二年获颁理学博士学位。 本公司无须向周先生支付任何监事袍金或酬金。 刘小龙，59 岁，於二零一六年五月获委任为独立监事。现任上海久有股权投资 基金管理有限公司董事长兼首席行政官。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理；上海张江高科技园区开发股份有限公司董事长（上海证券交易所上市公司，股票代码：600895）、上海市张江高科技园区管理委员会副主任；上海市科学技术协会常务委员会。他毕业於上海交通大学机电分校，获学士学位。 刘先生於二零一六年作为监事的薪酬为人民币75,000元，乃由刘先生与本公司经 参考现行市场状况公平磋商後厘定。 黄建，47 岁，现任上海交通大学医学院生物化学与分子细胞生物学系教授、博 士生导师，国家自然科学基金评审人。他曾在中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所及瑞典卡洛琳斯卡研究所（KarolinskaInstitute）进行博士後研究。他长期从事肿瘤分子生物学研究，作为主要研究人员主持多项国家级、省部级课题，已在国内外学术刊物发表论文30余篇。他毕业于复旦大学，於一九九二年获颁理学学士学位，一九九五年获颁理学硕士学位，一九九九年获颁理学博士学位。 黄先生的薪酬将根据本公司监事的薪酬政策厘定，由股东大会批准。