香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国光大银行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6818） 关於召开董事会会议的通知 中国光大银行股份有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将於2017年3月30日（星期四）召开董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准包括本公司截至2016年12月31日止之年度业绩及建议派发末期股息（如有）等事宜。 代表董事会 中国光大银行股份有限公司 董事长 唐双宁 中国北京 2017年3月16日 於本公告日期，本公司执行董事为张金良先生、马腾先生及李杰女士；非执行董事为唐双宁先生、高云龙先生、章树德先生、李华强先生及赵威先生；以及独立非执行董事为乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生及王立国先生。