香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 公告 董事会召开日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定而 发布。 江西铜业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二 零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包 括）发布有关本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之 年度业绩公告，及建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 江西铜业股份有限公司 董事长 李保民 中华人民共和国江西省南昌市 二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司执行董事为李保民先生、龙子平先生、高建民先 生、梁青先生、汪波先生、吴金星先生及吴育能先生；本公司独立非执行 董事为涂书田先生、章卫东先生、孙传尧先生及刘二飞先生。