香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 NORTH MINING SHARESCOMPANY LIMITED 北方矿业股份有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：433） 董事会会议召开日期 北方矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零 一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告，以及考虑 派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 北方矿业股份有限公司 主席 杨英民 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，本公司董事会包括执行董事杨英民先生、钱一栋先生、张家坤先 生及李丽娟女士；及独立非执行董事方伟濂先生、梁嘉辉先生及郑泽豪博士。