香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CCHENGHOLDINGS LIMITED 思城控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份编号：1486） 董事会会议通告 思城控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会会议 将於二零一七年三月三十一日（星期五）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及公告， 以及考虑派发末期股息的建议（如有）。 承董事会命 思城控股有限公司 主席 梁鹏程 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，执行董事为梁鹏程先生、符展成先生、王君友先生、卢建能先 生、吴国辉先生及何晓先生；以及独立非执行董事为卢伟雄先生、王哲身先生 及余炽铿先生。