香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立的有限公司) （股份代号：1181） 董事会会议日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。 唐宫(中国)控股有限公司 (「本公司」)宣布，本公司董事会将於二零一七年三月二十九 日(星期三)在香港举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度内经审核之综合财务报表及考虑派发末期股息(如有)。 代表 唐宫(中国)控股有限公司 主席 叶树明 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会由下列董事组成： 执行董事： 叶树明先生、陈文伟先生、 古学超先生、翁培禾女士 独立非执行董事： 邝志强先生、邝炳文先生、 张坚庭先生