香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：0270） 董事会会议日期 粤海投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布本公司将於2017年3月29日（星期三）举行董事会会议，藉以考虑及批准（当中包括）本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之经审核年度业绩及考虑建议派付末期股息。 承董事会命 董事及公司秘书 何林丽屏 香港，2017年3月17日 於本公告日期，本公司董事会由四名执行董事黄小峰先生、温引珩先生、 何林丽屏女士和曾翰南先生；六名非执行董事蔡勇先生、吴建国先生、张辉先生、赵春晓女士、蓝汝宁先生和李伟强先生；以及五名独立非执行董事陈祖泽博士、李国宝博士、冯华健先生、郑慕智博士和胡定旭先生组成。