香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAMERCHANTSCHINADIRECTINVESTMENTSLIMITED 招商局中国基金有限公司 （於香港注册成立之有限公司） (股份代号:133) 董事会召开日期 招商局中国基金有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将於2017年3月30日（星期四） 上午11时正假座香港皇后大道东 1 号太古广场 3期 1609室举行董事会会议，旨在（当 中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩公�蹋�及 预期就建议宣派末期股息（如有）作出决定。 代表 招商局中国基金有限公司 董事 王效钉 香港，2017年3月16日 於本公告日期，本公司执行董事为洪小源先生、李引泉先生、诸立力先生、王效钉先生及谢如杰先生；非执行董事为柯世锋先生；及独立非执行董事为刘宝杰先生、朱利先生、曾华光先生及厉放博士。此外，简家宜女士是诸立力先生的候补董事。