香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAMERCHANTSCHINADIRECTINVESTMENTSLIMITED 招商局中国基金有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：133） 2017年3月10日举行之股东特别大会的 投票表决结果 本公司欣然宣布，股东特别大会通告所载的普通决议案获股东在2017年3月10日举行的股东特别大会上以投票表决方式正式通过。 兹参照招商局中国基金有限公司（「本公司」）关於建议出售兴业银行股份有限公司的股份，而於2017年2月21日刊发的通函（「该通函」）以及股东特别大会通告。除本文另有所指外，本公告所用之词汇与该通函所采用的具相同涵义。 本公司欣然宣布，股东特别大会通告所载的普通决议案获股东在2017年3月10日举行的股东特别大会上以投票表决方式正式通过。 截至股东特别大会之日，共有 152,333,013 股已发行股份。使股东有权出席股东特别大会 并可於大会上投票赞成或反对普通决议案的股份总数为 152,333,013 股。概无股东须根据 上��规则在股东特别大会上就所提呈的普通决议案放弃投票。持有股份数目合共 77,403,437股（占已发行股份约50.81%）的股东及授权委任代表出席了股东特别大会。 本公司股份过户登记处�C 香港中央证券登记有限公司在股东特别大会上担任投票表决的 监票员。在2017年3月10日举行的股东特别大会上所提呈的决议案的投票表决结果如下：票数(%) 普通决议案 赞成 反对 授予本公司董事出售授权，以出售兴业银行的A股。 77,403,437 0 (100%) (0%) 由於超过50%的票数投票赞成以上的决议案，因此决议案获股东在股东特别大会上以投票表决方式正式通过。 承董事会命 董事 王效钉 香港，2017年3月10日 於本公告日期，本公司执行董事为洪小源先生、李引泉先生、诸立力先生、王效钉先生及谢如杰先生；非执行董事为柯世锋先生；及独立非执行董事为刘宝杰先生、朱利先生、曾华光先生及厉放博士。此外，简家宜女士是诸立力先生的候补董事。