香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 国电科技环保集团股份有限公司 GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01296） 董事会召开日期 国电科技环保集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布， 本公司将於2017年3月30日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括(i)审 议并批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之年度业绩及 发布该业绩公告；及(ii)审议派发末期股息（如有）的议案。 承董事会命 国电科技环保集团股份有限公司 阳光先生 董事长 中国，北京，2017年3月17日 於本公告日期，本公司的执行董事为阳光先生、陈冬青先生及唐超雄先 生；非执行董事为王忠渠先生、张文建先生、冯树臣先生及阎焱先生；及 独立非执行董事为申晓留先生、曲久辉先生、谢秋野先生及范仁达先生。 *仅供识别