香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 二零一七年三月十七日举行的股东周年大会- 投票表决结果 大众金融控股有限公司(「本公司」)於二零一七年三月十七日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)要求，就日期为二零一七年二月十六日的股东周年大会通告内所载列的全部建议通过的决议案，以书面点票形式进行投票表决。 股份持有人有权出席并在股东周年大会上就决议案投票的股份总数为 1,097,917,618股。并无任何有权出席股东周年大会的股份持有人须根据上市规则 第 13.40 条所载，放弃表决赞成在股东周年大会上的任何决议案，亦无股份持有 人须按上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。於载有股东周年大会通告的通函中，并无任何人士表示拟於股东周年大会上就任何决议案放弃表决权或投反对票。 本公司的香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为点票之监票员，负责在股东周年大会上处理点票事宜。股东周年大会上所投票表决的各项决议案的书面点票结果如下： 决议案 实际投票的股份数目(%) 赞成 反对 1.省览、考虑及采纳截至二零一六年十二月 962,345,963 0 三十一日止财政年度的经审核财务报表及董 (100.0000%) (0.0000%) 事会与核数师报告。 *仅供识别之用 2. (i) 重选李振元先生为董事。 960,771,963 0 (100.0000%) (0.0000%) (ii) 重选柯宝杰先生为董事。 941,540,407 19,231,556 (97.9983%) (2.0017%) (iii)重选锺炎强先生为董事。 960,707,963 64,000 (99.9933%) (0.0067%) (iv)授权董事会厘定董事酬金。 962,319,963 0 (100.0000%) (0.0000%) 3. 续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事 962,319,963 0 会厘定其酬金。 (100.0000%) (0.0000%) 4. 授予董事一般授权购回本公司股份。 962,337,963 8,000 (99.9992%) (0.0008%) 5. 授予董事一般授权配发及发行本公司新股。 835,755,963 126,590,000 (86.8457%) (13.1543%) 6. 扩大授予董事发行新股的一般授权至包括已 835,755,963 126,590,000 购回股份数目。 (86.8457%) (13.1543%) 根据上述的投票结果，所有在股东周年大会上提呈的决议案均获正式通过为普通决议案。 承董事会命 公司秘书 陈玉光 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，本公司董事会成员包括非执行董事丹斯里拿督斯里郑鸿标博士、柯宝杰先生、拿督郑国谦及锺炎强先生，执行董事陈玉光先生及Lee Huat Oon先生，和独立非执行董事赖云先生、李振元先生及邓戌超先生。