香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 新确科技有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1063） 董事会会议通告 新确科技有限公司（「本 公司」）之董事会（「董 事会」）谨此宣布，董事会会议将於 二零一七年三月二十九日（星期三）下午四时正举行，旨 在（其中包括 ）审 议及批 准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合全年 业绩。 承董事会命 新确科技有限公司 公司秘书 黄倩晖 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，董事会由两名执行董事王振东先生及MalcolmStephenJacobs-Paton 先生，以及三名独立非执行董事陆蓓琳女士、李浩尧先生及满圆先生组成。