香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 LanzhouZhuangyuan PastureCo.,Ltd.* 兰州庄园牧场股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1533） 延期举行董事会会议 兹提述兰州庄园牧场股份有限公司（「本公司」）日期为二零一七年三月八日之公 告，内容有关拟於二零一七年三月二十日（星期一）举行本公司之董事会（「董事 会」）会议，其中议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二 月三十一日止年度之年度业绩（「二零一六全年业绩」）及其刊发，以及考虑派发 末期股息（如有）。 由於需要更多时间落实二零一六全年业绩，董事会谨此宣告董事会会议将延 期至二零一七年三月二十九日（星期三）举行。 承董事会命 兰州庄园牧场股份有限公司 主席 马红富 中国兰州，二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司执行董事为马红富先生、王国福先生、陈玉海先生及阎 彬先生；本公司非执行董事为叶健聪先生及宋晓鹏先生；本公司独立非执行董 事为刘志军女士、信世华女士及黄楚恒先生。 *仅供识别