香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JIAYAOHOLDINGSLIMITED 嘉耀控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01626） (1)董事辞任； (2)执行董事调任为非执行董事； (3)董事会主席变更； (4)本公司行政总裁变更； (5)审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员组成变更；及 (6)授权代表变更 董事会宣布，自二零一七年三月十七日起： 1.丰斌先生辞任执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员及授权代表； 2.杨帆先生辞任非执行董事及审核委员会成员； 3.杨咏安先生辞任主席及提名委员会主席，及由执行董事调任为非执行董 事； 4.李铁先生获委任为主席及提名委员会主席； 5.刘道骐先生获委任为行政总裁及薪酬委员会成员；及 6.黄尔威先生获委任为授权代表。 �C1�C谨此提述ChinaCivilAviation(Cayman)InvestmentGroupLimited与本公司於二零一七 年二月二十四日联合刊发的综合要约文件（「综合要约文件」），内容有关（其中包 括）要约及董事会成员组成的建议变动。除文义另有所指外，本公告所用词汇与 综合要约文件所定义者具相同涵义。 (1)董事辞任 嘉耀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，自二零一七年 三月十七日起： (1)由於控股股东及管理层变更，丰斌先生辞任本公司执行董事、行政总 裁（「行政总裁」）、薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员及授权代表（「授权代 表」）；及 (2)由於控股股东及管理层变更，杨帆先生辞任本公司非执行董事及审核委 员会（「审核委员会」）成员。 辞任董事各自向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧及概无有关彼辞任之 其他事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。 董事会谨就丰斌先生及杨帆先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献向彼 等致以诚挚感谢。(2)董事调任 董事会宣布，自二零一七年三月十七日起，执行董事及董事会主席（「主席」） 杨咏安先生辞任主席及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席，及调任为本 公司非执行董事。 杨咏安（前称杨安）先生，54岁，於二零一三年八月五日初始获委任为董事及 主席。彼於二零一四年三月二十四日调任执行董事，及於二零一七年三月十 七日调任为非执行董事及辞任主席。 �C2�C杨先生自上世纪八十年代起曾从事各种行业，比如渔产品及卷烟配件产品贸 易。於二零零一年收购本公司附属公司湖北金三峡印务有限公司（「湖北金三 峡」）股权後，杨先生在中国发展卷烟包装生产业务。二零一零年，杨先生成 为湖北金三峡之董事长，负责湖北金三峡的整体日常管理。 自二零一二年起，杨先生一直出任湖北省广东商会副会长。杨先生为本公司 的管理团队带来逾10年的丰富商业领域业务及管理经验。彼现时担任本公司 所有附属公司的董事，兼任湖北金三峡及当阳金三峡联通印务有限公司的法 人代表。杨先生为本公司非执行董事杨帆先生之父，杨帆先生已於二零一七 年三月十七日辞任。 於本公告日期，杨先生为SpearheadLeaderLimited全部已发行股本的实益拥有 人，而SpearheadLeaderLimited持有29,400,000股股份，占本公司已发行股本约 9.8%。 杨咏安先生与本公司订立服务合约，任期为三年，及有权收取年度酬金，其 金额将由董事会参考本公司薪酬委员会之推荐建议厘定。杨咏安先生根据本 公司之组织章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」） 规定须於本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。 除上文所披露外，概无有关杨咏安先生调任之资料根据上市规则第13.51(2) (h)至(v)条须予披露，亦无其他事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。 �C3�C 董事辞任及调任的原因 丰斌先生和杨帆先生辞任以及杨咏安先生调任乃由於第一上海证券有限公 司代表ChinaCivilAviation(Cayman)InvestmentGroupLimited（「要约人」）提出无 条件强制现金收购要约以收购本公司全部已发行股份（要约人及其一致行动 人士已拥有或同意收购者除外）结束後，本公司的控制权出现变动所致。 (3)董事会主席变更 董事会宣布，杨咏安先生於二零一七年三月十七日辞任主席後，李铁先生获 委任为主席，於同日生效。 (4)本公司行政总裁变更 董事会宣布，丰斌先生於二零一七年三月十七日辞任行政总裁後，刘道骐先 生获委任为行政总裁，於同日生效。 (5)审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员组成变更 董事会宣布，继董事辞任及调任後，董事委员会成员组成出现以下变动�U 审核委员会 杨帆先生不再担任审核委员会成员，而龚进军先生则获委任为审核委员会成 员。由二零一七年三月十七月起，审核委员会由王平先生（作为主席）、曾石 泉先生及龚进军先生组成。 提名委员会 杨咏安先生不再担任提名委员会主席，而李铁先生则获委任为提名委员会主 席。由二零一七年三月十七月起，提名委员会由李铁先生（作为主席）、曾石 泉先生及龚进军先生组成。 �C4�C 薪酬委员会 丰斌先生不再担任薪酬委员会成员，而刘道骐先生则获委任为薪酬委员会成 员。由二零一七年三月十七月起，薪酬委员会由龚进军先生（作为主席）、刘 道骐先生及王平先生组成。 (6)授权代表变更 丰斌先生辞任後，彼亦不再担任上市规则第3.05条下的授权代表。董事会宣 布黄尔威先生已获委任为授权代表，由二零一七年三月十七月起生效。 承董事会命 嘉耀控股有限公司 主席 李铁 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会由执行董事李铁先生（主席）、刘道骐先生及黄尔威先生、 非执行董事杨咏安先生及独立非执行董事龚进军先生、曾石泉先生及王平先生组 成。 �C5�C