香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1708） 董事会会议通告 南京三宝科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二零一七年三月 三十一日（星期五）下午三时假座中华人民共和国（「中国」）江苏省南京市栖霞区马群大道十号举行 董事会会议，以审议批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩以作刊发之用及处理 其他事项。 承董事会命 南京三宝科技股份有限公司 董事长 沙敏 中国，南京二零一七年三月十七日於本公告日期，执行董事为沙敏先 生（ 董 事长）、 常勇先生及朱翔先生；非执行董事为马俊先生；独立非执行董事为沈成基先生、耿乃凡先生及胡汉辉先生。* 仅供识别