�C 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖有关该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2386） 第二届董事会第八次会议决议公告 中石化炼化工程（集团）股份有限公司（简称「本公司」）於2017年3月17日召开第二届 董事会（简称「董事会」）第八次会议（简称「会议」）。 会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定。 董事会谨此宣布，经会议审议，以逐项表决方式通过下列议案： 一、 关於2016年董事会工作报告的议案 二、 关於2016年主要目标任务完成情况及2017年重点工作安排的报告 三、 关於2016年经营业绩、财务状况及相关事项的说明 四、 关於批准经审计的2016年度财务报告的议案 五、 关於2016年度报告及业绩公告的议案 六、 关於2016年环境、社会及管治报告的议案 七、 关於2017年生产经营计划、投资计划及财务预算的议案 * 仅供识别 �C 2 �C 八、 关於设定2017年度本公司（作为母公司）向其附属公司提供的履约担保上限 的议案 九、 关於续聘境内核数师及国际核数师并授权董事会决定彼等的2017年度酬金 的议案 十、 关於提请2016年股东周年大会（简称「股东周年大会」）批准2016年度末期派 息方案及授权董事会决定2017年中期利润分配方案的议案 十一、 关於提请股东周年大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会（合称「类 别股东大会」）给予董事会购回本公司内资股及�u或H股的一般性授权的议案 十二、 关於提请股东周年大会给予董事会增发本公司内资股及�u或H股的一般性授 权的议案 十三、 关於授权总经理对外签署相关合同及文件的议案 十四、 关於批准召开股东周年大会及类别股东大会的议案 上述第一、四、七、九、十及十二项议案须提呈股东周年大会审议。上述第十一项 议案须提呈股东周年大会及类别股东大会审议。具体内容请参见本公司将适时发布 的通函及其他相关文件。 承董事会命 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 桑菁华 副总经理、董事会秘书 中国，北京 2017年3月20日 截至本公告日期止，本公司执行董事为陆东、向文武、孙丽丽（职工代表董事）及吴德荣（职工代表董 事）；非执行董事为凌逸群及李国清；以及独立非执行董事为许照中、金涌及叶政。 本公告可於香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.segroup.cn)内 浏览。