香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 * （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3948） 海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10(B)条作出。 兹载列内蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登公告如下， 仅供参阅。 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2016年11月25日 於本公告日期，本公司的执行董事为张东海先生、刘春林先生、葛耀勇先生、张东升先 生、张晶泉先生、吕贵良先生及宋占有先生；本公司的独立非执行董事为俞有光先生、 齐永兴先生、张志铭先生及谭国明先生。 * 仅供识别 证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2016-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2016年11月29日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ｂ股 900948 伊泰B股 2016/11/18 2016/11/15 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 原累积投票议案： “6.01审议关于公司选举独立董事的议案”更正为非累积投票议案 三、 除了上述更正补充事项外，于2016年9月30日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2016年11月29日下午14点 30分 召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年11月29日 至2016年11月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ｂ股 900948 伊泰B股 2016/11/18 2016/11/15 4. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 B股股东 非累积投票议案 1 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限 √ 公司章程》的议案 2 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限 √ 公司股东大会议事规则》的议案 3 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限 √ 公司董事会议事规则》的议案 4 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限 √ 公司监事会议事规则》的议案 5 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限 √ 公司对外担保管理制度》的议案 6 审议关于公司选举独立董事的议案 √ 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2016年11月26日