香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PhoenixHealthcare Group Co. Ltd 凤凰医疗集团有限公司 （ 即将更名为ChinaResources PhoenixHealthcare Holdings CompanyLimited华润凤凰医疗控股有限公司） （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：1515） (1)执行董事及高级管理人员的辞任及调职； (2)荣誉主席的委任； (3)执行董事、非执行董事及高级管理人员的委任；及 (4)授权代表的变更 董事会谨此宣布，自2016年11月25日起： (1) 徐捷女士已辞任本集团执行董事及董事长； (2) 江天帆先生已辞任本集团执行董事、首席财务官及授权代表； (3) 单宝杰先生已辞任本集团执行董事及副总经理； (4) 徐泽昌先生已辞任本集团执行董事； (5) 傅育宁先生已获委任为本集团荣誉主席； (6) 王印先生已获委任为本集团非执行董事及董事长； (7) 王彦先生已获委任为本集团非执行董事； (8) 贺旋先生已获委任为本集团非执行董事； (9) 梁洪泽先生已辞任本集团执行董事及行政总裁，并调职为本集团非执行董 事； (10)张晓丹先生已辞任本集团执行总经理，并调职为本集团行政总裁及授权代 表； (11)吴珀涛先生已获委任为本集团执行董事及执行总经理； (12)李峙乐先生已获委任为本集团首席财务官。 凤凰医疗集团有限公司（即将更名为「华润凤凰医疗控股有限公司」）（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布自2016年11月25日起生效的本集团董事及高级管理人员的下列变动： 执行董事及高级管理人员辞任 徐捷女士因其他工作安排已辞任本集团执行董事及董事长。 江天帆先生因其他工作安排已辞任本集团执行董事、首席财务官及授权代表（按 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定者）（「授权代表」）。 单宝杰先生因其他工作安排已辞任本集团执行董事及副总经理。 徐泽昌先生因其他工作安排已辞任本集团执行董事。 徐捷女士、江天帆先生、单宝杰先生及徐泽昌先生确认，彼等与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼等辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨此衷心感谢徐捷女士、江天帆先生、单宝杰先生及徐泽昌先生於任职本集团董事期间为本集团付出的宝贵努力及贡献。 委任荣誉主席 傅育宁先生 傅育宁先生已获委任为本集团荣誉主席。傅先生就其获委任荣誉主席将不获本集团之薪酬。傅先生担任华润（集团）有限公司董事长、第十二届中国人民政治协商会议委员、亚太经济合作组织中国工商理事会理事兼理事会副主席、香港特区政府经济发展委员会委员、香港中国企业协会名誉会长及香港总商会理事会理事。 傅先生在企业管理方面拥有近三十年经验。彼自2014年12月起担任华润医药集团有限公司（於香港联交所上市，股份代号：3320）之董事会主席及董事，於1999 年1月至2014年5月担任招商局国际有限公司（於香港联交所上市，股份代号：0144）董事，并於2000年2月至2014年5月担任该公司董事长，於2009年7月至2012年4月担任嘉德置地有限公司（现称凯德集团）（於新加坡证券交易所上市，股份代 号：C31）独 立非执行董事，於2010年8月至2014年4月担任招商局集团有限公司董事长，於2010年10月至2014年7月担任招商银行股份有限公司（於上海证券交易所上市，股份代号：600036；於香港联交所上市，股份代号：03968）董事长，并 於2011年11月至2014年12月担任利丰有限公司（於香港联交所上市，股份代号： 0494）独立非执行董事。傅先生於2014年4月加入华润（集团）有限公司并担任董事长。傅先生於1987年获得位於英国伦敦市的布鲁诺尔大学博士学位。 委任执行董事、非执行董事、高级管理人员及授权代表 董事长及非执行董事 王印先生 王印先生已获委任为本集团非执行董事及董事长。王印先生，60岁，於1984年加入华 润（集团）有限公司。王先生於2001年8月至2013年6月在华润置地有限公司（股份代号：1109）（「华润置地」）任执行董事并曾先後担任总经理及董事长。於华润置地任职期间，彼负责整体业务发展与策略部署。彼自2011年11月起获委任为华润（集团）有限公司之副董事长。王先生同时自2002年起兼任中国华润总公司之董事。王先生於1983年7月取得中国山东大学经济学学士学位及於1993年6月取得美国旧金山大学工商管理学硕士学位。 王先生已与本集团订立自2016年11月25日起为期两(2)年之服务协议，其可由任何一方给予另一方不少於一个月的书面通知予以终止。王先生就其获委任非执行董事及董事长将不获本集团之薪酬。 非执行董事 王彦先生 王彦先生已获委任为本集团非执行董事。王彦先生，44岁，於1994年7月加入中 国华润总公司。自2016年2月起，王先生获委任为华润（集团）有限公司审计监察部总监。自2014年8月起，王先生获委任为华润水泥控股有限公司（股份代号：1313）、华润燃气控股有限公司（股份代号：1193）、华润置地有限公司（股份代号：1109）及华润电力控股有限公司（股份代号：836）的非执行董事。自2014年8月至2016年4月，王先生担任华润啤酒（控股）有限公司（股份代号：291）的非执行董事。彼於2012年4月至2016年2月，担任华润（集 团）有 限公司审计监察部副总监。王先生於2007年9月至2012年4月为华润燃气（集 团）有限公司副总经理。王先生於2005年11月获委任为华润燃气有限公司的董事。彼自2000年至2007年於华润石化（集团）有限公司（现称为中石化（香港）石油控股有限公司）任职。王先生取得首都经贸大学财会系经济学学士学位并取得国立南澳大学工商管理硕士学位。王先生拥有中国注册会计师资格。 王先生已与本集团订立自2016年11月25日起为期两(2)年之服务协议，其可由任何一方给予另一方不少於一个月的书面通知予以终止。王先生就其获委任非执行董事将不获本集团之薪酬。 贺旋先生 贺旋先生已获委任为本集团非执行董事。贺旋先生，55岁。贺先生於1983年取得天津大学化工工学学士学位。贺先生曾担任北京化工集团进出口公司副经理、北京医药集团有限责任公司董事兼总经理及华润医药集团高级副总经理。贺先生自2014年7月起获委任为华润医疗集团有限公司董事长。 贺先生已与本集团订立自2016年11月25日起为期两(2)年之服务协议，其可由任何一方给予另一方不少於一个月的书面通知予以终止。贺先生就其获委任非执行董事将不获本集团之薪酬。 梁洪泽先生 梁洪泽先生已辞任本集团执行董事及行政总裁，且因其将担任华润医疗集团有限公司总经理，已调职为本集团非执行董事，并留任提名委员会成员。梁先生，45岁，於2004年3月加入凤凰医院管理（北京）有限公司（现称北京凤凰万同投资管理有限公司）。自2004年3月起，梁先生已在本集团担任众多不同职位，包括本集团的投资主管、首席财务官及总经理。彼於2013年2月至2016年4月担任董事长及於2013年2月至2016年11月担任执行董事及本集团行政总裁。加入本集团前，梁先生从事金融及投资管理领域工作超过10年。梁先生於2002年3月至2004年7月担任上海淳大投资管理有限公司（一间投资与资产管理公司）的投资主管，2000年9月至2002年2月担任兴业证券股份有限公司（一间从事证券经纪与投资的公司）投资银行部高级经理，1993年7月至1997年8月担任中国金融电子化公司（一间中国人民银行附属公司，从事金融机构软件和资讯科技系统的研发与供应）会计师。梁先生於2000年10月於北京获得中国人民银行总行金融研究所研究生部金融硕士学位，於1993年7月於大连获得东北财经大学投资管理学士学位。 梁先生已与本集团订立自2016年11月25日起为期两(2)年的服务协议，惟可由任何一方给予另一方不少於一个月的书面通知予以终止。梁先生就其获委任为非执行董事将不获本集团之薪酬。 梁洪泽先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。 行政总裁及授权代表 张晓丹先生 张晓丹先生已辞任本集团执行总经理，调职为本集团行政总裁及授权代表，并将继续担任本集团执行董事及本集团薪酬委员会成员。张先生，41岁，於2010年11月加入本集团，主要负责管理本集团的供应链业务和项目投资。在担任当前职务前，张先生是本集团的执行总经理。自2008年6月起至加入本集团前，张先生担任中信信托有限责任公司的高级经理，期间曾临时担任宁波国家高新技术产业开发区医疗器械业发展领导小组副主管一年，从中获得有关医药行业投资及金融投资管理的丰富经验。自2006年4月至2008年5月，张先生任职於国家食品药品监督管理局药品认证管理中心，负责药物产品的认证和检查。自1998年7月至2000年6月，张先生在中国中医科学院西苑医院（一家三级综合中医院）担任副研究员。张先生於1998年7月於济南获得山东大学微生物学士学位，2001年6月於美国完成哈佛医学院医疗培训计划。 张晓丹先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。 执行董事 吴珀涛先生 吴珀涛先生已获委任为本集团执行董事及执行总经理。吴先生，47岁，自2016年10月起获委任为本集团副总经理。自2014年7月至2016年9月，吴先生为中信产业基金北京弘慈医疗投资管理有限公司董事及总经理，负责该公司的管理及营运。 吴先生於2012年11月至2014年6月担任北京首钢医疗投资有限公司董事及副总经 理，负责该公司管理营运。吴先生於2006年2月至2012年10月曾担任凤凰医疗集 团有限公司的执行总经理及副董事长。吴先生於1991年7月取得中国人民警官大学工学学士学位，并於2012年1月取得清华大学企业管理硕士学位。 吴先生已与本集团订立自2016年11月25日起为期两(2)年的服务协议，惟可由任何一方给予另一方不少於一个月的书面通知予以终止。董事会已议决吴先生将有权就担任执行董事收取每年人民币1,736,400元的薪酬。吴先生的薪酬由董事会经董事会核下薪酬委员会建议并参考现时市况及彼对本集团之职责和责任厘定。吴先生不得就有关应向彼支付的董事薪酬金额之任何董事决议案投票。 首席财务官 李峙乐先生 李峙乐先生已获委任为本集团首席财务官。李先生，38岁，於2011年5月加入华 润（集团）有限公司，自2014年6月起担任华润医疗集团有限公司首席财务官。加入华润（集团）有限公司之前，李先生曾於法国东方汇理银行、新韩亚洲金融有限公司、香港金融管理局及中国银行任职。李先生自2006年9月起为特许金融分析师协会分析师。李先生於2005年9月取得伦敦商学院金融学硕士学位，并於2001年7月取得中国人民大学经济学学士学位。 根据本公司组织章程细则及载於联交所证券上市规则（「上市规则」）附录十四之企业管治守则，王印先生、王彦先生、贺旋先生、梁洪泽先生及吴珀涛先生（「新任董事」）将任职至本公司应届股东大会为止，并将须於该大会上轮值退任及重选。 除上述披露者外，新任董事及李峙乐先生於过往三年并无在其证券於香港或海外上市的任何其他公众公司担任任何董事职务，过往及现时亦无於本集团担任任何其他职务，并且与本集团任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无其他任何关系。 於本公告日期，(i)梁洪泽先生於26,860,912股股份（占本公司已发行股本的2.07%）中拥有权益；及(ii)吴珀涛先生於3,176,000股股份（占本公司已发行股本的0.24%）中拥有权益。 除上文所披露者外，根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部，新任董事於本公司之股份或相关股份概无任何权益。 除上文所披露者外，概无根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条规定须予披露之其他资料，亦概无其他有关委任新任董事之事宜须敦请本公司股东垂注。 承董事会命 凤凰医疗集团有限公司 （即将更名为「华润凤凰医疗控股有限公司」） 董事长 王印 香港，2016年11月25日 於本公告日期，董事会成员包括非执行董事王印先生、王彦先生、贺旋先生、梁洪泽先生；执行董事成立兵先生、张晓丹先生、吴珀涛先生；独立非执行董事邝国光先生、程红女士、孙建华先生、李家聪先生。