香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，亦明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA BEST GROUP HOLDINGLIMITED 国华集团控股有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代 号：370） 董事局会议通知 国华集团控股有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）谨此宣布，本公司将於二 零一七年三月三十日（星期四）於香港中环德辅道中19号环球大厦26楼举行董事局会 议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度之全年业 绩，建议派发末期股息（如有），以及处理任何其他事项。 承董事局命 国华集团控股有限公司 副主席 李阳先生 香港，二 零一七年三月二十日 於本公布日期，董事局包括五名执行董事，即谭向东先生、李阳先生、刘炜先生、陈 伟先生及樊捷先生，及三名独立非执行董事，即刘海屏先生、刘彤辉先生及茹祥安先 生。 *仅供识别