香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 BeijingDigitalTelecomCo., Ltd. 北京迪信通商贸股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6188） 董事会会议通告 北京迪信通商贸股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司 将於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本 公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩及其发布。 承董事会命 北京迪信通商贸股份有限公司 董事长 刘东海 中国北京，二零一七年三月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为刘东海先生、刘雅君先生、刘松山先生、刘 文萃女士及刘华女士；非执行董事为齐向东先生；独立非执行董事为吕廷杰先 生、边勇壮先生及李文才先生。