香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TheBank ofEastAsia,Limited 东亚银行有限公司 (191 8年在香港注册成立之有限公司) (股份 代号:23) 委任独立非执行董事及董事会辖下委员会成员 李国本博士已 获委任为本行的独立非执行董事及风险委员会委员，由 2017年 3 月21日起生效。 东亚银行有限公司（「本行」）欣然宣布李国本博士（「李博士」）已获委任为本行的独立非执行董事及风险委员会委员，由2017年3月21日起生效。 李博士，现年49岁，现为联业制衣有限公司的总裁及科技总监。他亦是贸易通电子贸易有限公司的非执行董事。他曾出任Luckytex(Thailand)PublicCo.Ltd.（在泰国上市）的非执行董事。除所披露者外，李博士在过去3年并无在其他上��公司担任董事职务。 李博士为香港生产力促进局理事会成员、香港管理专业协会理事会成员及时装企业持续发展联盟副会长。李博士在资讯科技与及环球营运管理方面具广泛经验，他亦拥有丰富的研究经验。 李博士拥有牛津大学博士学位及伦敦帝国学院电机工程学士学位。 除所披露者外，李博士并无於本行或本集团内其他公司担任任何职位。 李博士与本行并无订立任何服务合约。他获发一份正式委任函，以订明其出任本行独立非执行董事的职务及条款。根据本行之组织章程细则规定，李博士的任期将於本行下届股东大会时届满及有资格重选，任期不得超过约3年。支付予本行董事的袍金由本行董事会参照市场的情况而厘定。李博士将收取每年港币30万元的董事袍金及每年港币10万元的风险委员会成员酬金。 李博士与本行其他董事、高层管理人员及主要股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上��规则》（「《上��规则》」） 之定义）概无任何关系。在本公告日期，本行并无控股股东（根据《上市规则》之定义）。 在本公告日期，根据《证券及期货条例》第 XV部之定义，李博士并无持有本行股份的 任何权益。 李博士符合《上市规则》第3.13条之独立性指引。 李博士并无就有关《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)段所需披露的资料。 除所披露者外，并无其他就李博士之委任而需本行股东知悉的事项。 本行藉此机会欢迎并祝贺李博士加入董事会。 本行於 2017年 2月 17日宣布 ，李 泽楷先生（独立非执行董事）及郭孔演先生 （独立非执行董事）已 通知本行，他们不会在本行於2017年 5月 5日举行的股东 周年常会（「2017股东周年常会」）上膺选连任，故将於 2017股东周年常会结束时 卸任。 经上述董事会变动後，本行董事会将由17位董事组成，其中8位为独立非执行董事。 本行正物色其他合适人选加入董事会为独立非执行董事。委任该等董事候选人须获得董事会及香港金融管理局(「金管局」)的批准。在取得金管局的批准後，本行会在可行的情况下尽 快发出进一步公告载列该等新委任的详情。 承董事会命 主席兼行政总裁 李国宝 香港，2017年3月20日 於本公告日期，本行董事会成员为李国宝爵士#(主席兼行政总裁)、李国章教授*(副主席)、黄子欣博士**(副主席)、李国星先生*、罗友礼先生**、李泽楷先生**、李国仕先生*、郭孔演先生**、范礼贤博士*、李家杰博士*、李民桥先生#(副行政总裁)、李民斌先生#(副行政总裁)、黄永光博士**、奥正之先生*、范徐丽泰博士**、李国荣先生**、唐英年博士**及陈健波议员**。 #执行董事 *非执行董事 **独立非执行董事